Compliance e Investigaciones Internas
Asesoramos en el diseño de programas de cumplimiento normativo para empresas y organizaciones, adecuados a su naturaleza y riesgos, lo que implica la elaboración, validación y/o actualización de matrices de riesgo, el desarrollo de instrumentos y políticas para el adecuado control de los riesgos identificados, así como la capacitación a los órganos de gobierno, oficiales de cumplimiento y personal en general, a efectos de implantar mecanismos de prevención que protejan a la organización frente a una eventual responsabilidad administrativo-penal de la persona jurídica.
Realizamos procedimientos de debida diligencia para colaboradores y socios de negocios, asesoramos en la elaboración de procedimientos internos de due diligence, realizamos investigaciones internas de manera independiente y especializada, o asistimos a las organizaciones en la conducción de sus propias investigaciones internas, a fin de asegurar el cumplimiento del debido proceso y dar solidez jurídica a estos procedimientos.
Brindamos una asesoría integral en materia de compliance, al combinar en nuestro staff tanto a profesionales en el ámbito del derecho corporativo como del derecho penal, para efectos de una adecuada y completa identificación y análisis de riesgos en los procesos de las diversas áreas de la empresa u organización, con la implantación de controles efectivos para mitigar los riesgos de incumplimientos como de la comisión de delitos, que puedan generar la responsabilidad administrativo-penal de la persona jurídica.
